证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2021-092
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
九次会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及
高级管理人员发出，会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控
股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-091）详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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