证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-054
文投控股股份有限公司
九届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十六次会议于
参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以电子
邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易
的议案》。
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交
易的议案》（公告编号：2021-052）。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决；董事王东生弃权。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会
的议案》。
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-053）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
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