证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2021-049
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司第九届董事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以
书面方式发出，并于 2021 年 10 月 29 日在上海召开。会议由黄迪南
董事主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人。其
中，孔庆伟董事长因其他公务无法出席会议，书面委托黄迪南董事出
席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董
事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年第三季度会计估计变更的议案》
公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通
知》和原保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工
作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息
为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单
红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
公司 2021 年 9 月 30 日根据当前信息对上述有关假设进行了调
整，上述假设的变更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变
动计入本期利润表。此项会计估计变更增加 2021 年 9 月 30 日考虑分
出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币 79.81 亿元，
减少截至 2021 年 9 月 30 日止 9 个月期间的利润总额合计约人民币
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司 2021 年第三季度报告。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表对公司 2022 年度
和未来的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，并且有利于提
升效率、节约信息披露成本及审计费用，同意公司自 2022 年起，统
一采用中国企业会计准则编制财务报表并披露相应财务报告。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公
司 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《关于变更会计师事务所的公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司聘用审计董事及高管人员的外部审计机构的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司
内部审计政策（修订）>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司
原副总裁赵永刚离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司
原首席投资官邓斌离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司部
分部门设置调整的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
投资太保资本-鑫益壹号私募股权投资基金的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
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