证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2021-031
齐鲁银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会
议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和
国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次股东大会由黄家栋先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,540,663 99.9503 1,556,500 0.0493 7,700 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,500,763 99.9490 1,596,400 0.0506 7,700 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,494,263 99.9488 1,602,900 0.0508 7,700 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,540,663 99.9503 1,556,500 0.0493 7,700 0.0004
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,274,063 99.9418 1,830,800 0.0582 0 0.0000
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,836,000 0.0582 2,400 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,267,163 99.9416 1,837,700 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,267,163 99.9416 1,837,700 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,267,163 99.9416 1,837,700 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,267,163 99.9416 1,837,700 0.0584 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,220,763 99.9402 1,884,100 0.0598 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,267,163 99.9416 1,831,900 0.0581 5,800 0.0003
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,255,563 99.9413 1,802,300 0.0571 47,000 0.0016
资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,255,563 99.9413 1,802,300 0.0571 47,000 0.0016
即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,255,563 99.9413 1,802,300 0.0571 47,000 0.0016
行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,255,563 99.9413 1,802,300 0.0571 47,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,149,256,263 99.9413 1,798,200 0.0570 50,400 0.0017
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
比例 比例 比例
序 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
选举张华先生为
事（执行董事）
选举葛萍女士为
事（执行董事）
选举胡金良先生
董事（执行董事）
选举王庆彬先生
董事（独立董事）
关于齐鲁银行股
份有限公司符合 1,117,4 99.83
公开发行 A 股可 36,005 64
转换公司债券条
件的议案
票面金额及发行 1,117,4 99.83
价格 28,405 57
转股价格的确定 1,117,4 99.83
及其调整 28,405 57
转股价格向下修 1,117,4 99.83
正条款 28,405 57
转股数量的确定 1,117,4 99.83
方式 28,405 57
转股年度有关股 1,117,4 99.83
利的归属 28,405 57
发行方式及发行 1,117,4 99.83
对象 29,105 58
向原股东配售的 1,117,4 99.83
安排 28,405 57
可转债持有人及
议
关于齐鲁银行股
份有限公司公开 1,117,4 99.83 47,00
发行 A 股可转换 17,505 47 0
公司债券预案的
议案
关于齐鲁银行股
份有限公司公开
发行 A 股可转换 1,117,4 99.83 47,00
公司债券募集资 17,505 47 0
金使用可行性报
告的议案
关于齐鲁银行股
份有限公司公开
发行 A 股可转换 1,117,4 99.83 47,00
公司债券摊薄即 17,505 47 0
期回报及填补措
施的议案
关于提请股东大
会授权董事会及
董事会授权人士
行 A 股可转换公
司债券并上市有
关事宜的议案
关于齐鲁银行股
份有限公司前次 1,117,4 99.83 50,40
募集资金使用情 18,205 48 0
况报告的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为普通决议事项，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的
二分之一以上通过；第 2、3、4、5、6、7、8 项议案为特别决议事项，获得出席
会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：曹敏敏、李鹿岩
本次股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的
有关规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
时股东大会法律意见书。
特此公告。
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