中国高科: 中国高科第九届监事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2021-10-30 00:00:00
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证券代码:600730         证券简称:中国高科           公告编号:临 2021-044
              中国高科集团股份有限公司
        第九届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会
议于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知,并于 2021 年 10 月 29
日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 位,实际出席监事 5 位,会议由公司
监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:
   一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
   公司根据《临时公告格式指引第一百零一号——上市公司季度报告》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告
披露工作的重要提醒》等法律法规、规范性文件的要求,编制了公司 2021 年第
三季度报告,对公司 2021 年前三季度发生的重要事项及财务信息等进行披露。
   公司监事对公司 2021 年第三季度报告进行了认真审阅,并出具审核意见如
下 :
   经监事会审查,公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2021 年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各
个方面真实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度的经营情况和财务状况;
没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《 中 国 高 科 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
   二、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
   监事会同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财
务报告及内部控制的审计机构,聘期一年。
证券代码:600730         证券简称:中国高科      公告编号:临 2021-044
   该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《中国高科关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
   特此决议。
                                中国高科集团股份有限公司
                                     监 事 会

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