证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-044
中国高科集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会
议于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 29
日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 位，实际出席监事 5 位，会议由公司
监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司根据《临时公告格式指引第一百零一号——上市公司季度报告》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告
披露工作的重要提醒》等法律法规、规范性文件的要求，编制了公司 2021 年第
三季度报告，对公司 2021 年前三季度发生的重要事项及财务信息等进行披露。
公司监事对公司 2021 年第三季度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如
下 ：
经监事会审查，公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各
个方面真实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度的经营情况和财务状况；
没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 中 国 高 科 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
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该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中国高科关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此决议。
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