金龙鱼: 第一届监事会第十八次会议决议公告

证券之星 2021-10-30 00:00:00
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证券代码:300999         证券简称:金龙鱼               公告编号:2021-040
      益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事
会第十八次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议通知已于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到
监事 3 人,实到监事 3 人。
  本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持,公司董事会秘书列席了
本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议以投票表决方式,通过了如下决议:
  经审核,监事会认为:公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的
《2021 年第三季度报告》。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营,并有效控制风险的前
提下,由公司及子公司使用额度不超过人民币 650,000 万元(含本数)的闲
置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的
投资产品,包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品,
单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之日起至
使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率
和收益,便于统筹管理闲置募集资金,不会影响公司募投项目的正常开展和
正常业务经营,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,
该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  《公司第一届监事会第十八次会议决议》
  特此公告。
                    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
                                       监事会
                               二〇二一年十月二十九日

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