证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-008
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第二届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第五次临时会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯形式召开。本次会议通知已于
监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席王懿倩女士主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议通过以下议案：
经审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内的实际经营
情况和财务状况。本次会议前，公司监事会成员未发现参与 2021 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会
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