股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2021-052
中远海运控股股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第六届董事会第十次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会
议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。
应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人）。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：
（一）审议批准了《中远海控2021年第三季度度报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年第三季度报告，通过指定媒体同步披露。
（二）审议批准了《关于修订中远海控〈公司章程〉的议案》
，
授权任一董事或其进一步授权人士办理工商登记变更及有关备案手
续。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见通过指定媒体同步披露的《中远海控关于修订〈公司章程〉
的公告》，编号：2021-053。
（三）审议批准了《中远海控 2022 年股东大会、董事会会议计
划》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、报备文件
确认意见
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
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