证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-090
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十七次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面形式发出，会
议于 2021 年 10 月 29 日以非现场形式召开。应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司各监事、高级管理人员列席。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过
如下决议：
一、《关于审议公司<2021 年第三季度报告>全文的议案》
（一）公司《2021 年第三季度报告》全文的编制和审议程序
符合相关法律、法规、
《公司章程》和有关制度规定的要求；
（二）公司《2021 年第三季度报告》全文的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、
全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事
项；
（三）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司
《2021 年第三季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的
行为；
（四）我们保证公司《2021 年第三季度报告》全文所披露的
信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于审阅公司 2021 年第三季度主要经营数据的议案》
全体董事审阅并同意公司 2021 年第三季度主要经营数据。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
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