股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2021-086
广东翔鹭钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021
年 10 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29 日上午 9:15 至 2021
年 10 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
办公楼会议室
大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
决权股份 132,648,985 股，占公司有表决权股份总数的 48.5891％。参加本次会议
的中小投资者 1 人，代表有表决权的股份 1,100 股，占公司有表决权股份总数的
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2
人，代表有表决权股份 16,801,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.1542％；
京市竞天公诚律师事务所徐征律师、徐梦灵律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相
结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
划（草案）>及其摘要的议案》。
总表决结果：
同意 132,647,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
划实施考核管理办法>的议案》。
总表决结果：
同意 132,647,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
划相关事宜的议案》。
总表决结果：
同意 132,647,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师徐征、徐梦灵现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
五、备查文件
次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
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