证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2021-073
转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2021 年 10
月 19 日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第十八次会议的通知。本次会
议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
（详见 2021
年 10 月 30 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见 2021 年 10 月 30 日公
司刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
关于计提资产减值准备，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定
计提资产减值准备，符合公司相关业务的实际情况，计提后能够更加公允、真实地
反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于增加与部分关联方 2021 年日常经营性关联交易的议案》
（详见 2021 年 10 月 30 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部
分关联方 2021 年日常经营性关联交易的公告》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
四、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保额
（详见 2021 年 10 月 30 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、
度的议案》 《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关
于调整为部分控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度的公告》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
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