证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2021-077
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第四届董事会 2021 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021
年10月25日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第六次
会议的通知。本次会议于2021年10月29日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会一致认为：公司2021年第三季度报告的内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
为实现公司长期发展目标，建立和完善员工、股东的利益共享机制，提升员
工的稳定性、凝聚力和积极性，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律法规、
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部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定的《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其
摘要。
关联董事阮志毅先生、张建飞先生回避表决。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
股计划管理办法>的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
为规范公司2021年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，同
意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引
第4号——员工持股计划》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定制定的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划
管理办法》。
《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事阮志毅先生、张建飞先生回避表决。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。
本项议案尚需提交公司股东大会批准。
划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
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为保证公司2021年员工持股计划事项的顺利进行，同意董事会提请股东大会
授权董事会办理本员工持股计划相关事宜，具体授权如下：
选人。
持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归
属安排、业绩 考核指标等事项。
工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划。
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股
计划作出相应调整。
全部事宜。
部门规章、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。
关联董事阮志毅先生、张建飞先生回避表决。
本项议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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同意公司于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第一次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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