证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2021-097
浙文互联集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2021 年 10 月 25 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次
董事会会议的通知。
（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 29 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊
莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：
以通讯表决方式出席会议 3 人）。
(五) 会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
具体内容详见公司同日披露的《浙文互联 2021 年第三季度公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
因 公 司 已 完 成 281,750 股 限 制 性 股 票 的 回 购 注 销 ， 公 司 总 股 本 由
减少至 1,322,425,609 元。据此，公司同步修订《公司章程》。具体内容详见公
司同日披露的《浙文互联关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编
号：临 2021-098）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
二○二一年十月三十日
● 报备文件
浙文互联第九届董事会临时会议决议
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