证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2021-042
青岛港国际股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2021 年 10 月 29 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市
北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知已以书面方式送达全
体董事。公司董事会成员 9 人，实到董事 8 人，董事冯波鸣因其他公务安排未能
出席本次会议，委托独立董事李燕代为表决。公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范
性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
本次会议由公司副董事长李武成主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,
审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年第三季度报告的议
案》
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司 2021 年第
三季度报告》。
二、审议通过了《关于调整与山东港口青岛港集团有限公司关联交易年度
上限的议案》
董事会同意公司及其子公司向山东港口青岛港集团有限公司（原“青岛港（集
团）有限公司”，以下简称“青岛港集团”）及其子公司、联系人（定义见《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”））购买产品
及服务 2021-2022 年度关联交易上限由人民币 1 亿元、人民币 1.1 亿元分别调整
至人民币 2 亿元、人民币 3 亿元。
关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于调整与
山东港口青岛港集团有限公司 2021-2022 年度日常关联交易上限的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司 2018 年年度股东大会已审议通
过公司与青岛港集团关联交易框架协议及其项下 2020-2022 年度交易上限。公司
本次拟调整与青岛港集团的关联交易年度上限金额，系基于经营发展实际需求，
有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益
的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；议案的审议、表决程序符合
有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，
关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。
三、审议通过了《关于调整与青岛外轮理货有限公司关连交易年度上限的
议案》
根据香港上市规则，青岛外轮理货有限公司（以下简称“青岛外理”）为公
司的关连附属公司（定义见香港上市规则），公司及其附属公司与青岛外理及其
附属公司、联系人之间销售、购买产品及服务等交易构成香港上市规则下的关连
交易。
董事会同意公司及其附属公司向青岛外理及其附属公司、联系人提供产品及
服务的 2021-2022 年度关连交易上限由人民币 0.5 亿元、人民币 0.55 亿元分别
调整至人民币 1 亿元、人民币 1.5 亿元。
关连董事冯波鸣回避了表决。
表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第二届董事会第二十二次会议已
审议通过公司与青岛外理关连交易框架协议及其项下 2020-2022 年度交易上限。
公司本次拟调整与青岛外理的关连交易年度上限金额，系基于经营发展实际需
求，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关连股东、尤其是中小股东
利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；议案的审议、表决程序
符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的
内容，关连董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关连交易事
项。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
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