证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2021-050
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届二十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届二十三次监事会通知于
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席张跃华先生主
持,会议审议通过了以下议案:
一、《公司 2021 年第三季度报告的审核意见》
监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了严格的审核,并提出
了如下的书面审核意见:
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司 2021 年第三季度经营管理和财务状况等事项。
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、《关于增加 2021 年日常关联交易预计的审核意见》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、《关于公司监事会换届选举的议案》(详见临 2021-051 号
公告)
公司七届监事会任期届满,按照公司控股股东的推荐,选举张跃
华先生、栾健先生为监事候选人,与公司职工大会选举产生的职工代
表监事共同组成第八届监事会,任期自股东大会选举通过之日起三
年。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会