股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-056
江苏 宁沪高速公路股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏 宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
十届监事会第四次会议（以下简称“会议”
）于2021年10月29日在南
京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合
方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列
席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
本公司监事会认为本公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序
符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告
所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2021 年第三季度的
经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2021 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）涉铁路段改造工程的
关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
展年度先进职工疗休养项目的关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
公路有限公司（以下简称“常宜公司”
）、江苏宜长高速公路有限公司
（以下简称“宜长公司”
）与江苏现代路桥有限责任公司签署养护工
程施工合同的日常关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
苏高速公路工程养护技术有限公司签署技术服务协议的日常关联交
易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
长公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司签署路网技术服务
协议的日常关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
的日常关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏 宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二一年十月三十日
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