证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2021-53 号
陕西宝光真空电器股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议
于 2021 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于 2021 年 10 月 29
日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的
召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持，
采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
监事会审议通过《公司 2021 年第三季度报告》，认为：1.公司 2021 年第三季度
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的财务状况等事
项；3.未发现参与本报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意对《监事会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。修
订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》
（2021-54 号），
修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
