证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-024
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。会议以投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同
意提交公司股东大会审议。
监事会认为：中兴华会计师事务（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具
有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控
制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报
告及内部控制审计机构。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会审核了公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报
告，监事会认为：
《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年三季度的经营管理和财务状况；
反保密规定的行为。
特此决议。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
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