股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-055
江苏 宁沪高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏 宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第
十届董事会第五次会议（以下简称“会议”
）于2021年10月29日以现场
会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
同意本公司 2021 年第三季度报告，批准以中文在中 国 证 券 报、证
券时报、上 海 证 券 报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以
中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网
站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷 2021 年第三季度报告。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”
）涉铁路段改造工程的关联
交易议案》。
同意本公司与江苏南沿江城际铁路有限公司（以下简称“南沿江
铁路公司”）和中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指
挥部签署 G4221 沪武高速交叉段同步实施工程三方委托代建协议，合
同金额不超过人民币 900 万元，其中与南沿江铁路公司相关设计费用
的关联交易金额不超过人民币 85 万元，合同期限自董事会批准后合同
签订之日至 2021 年 12 月 31 日。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司与南沿江铁路公司和中国铁
路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部签署 G2 京沪高速
公路交叉段同步实施工程三方委托代建协议，合同金额不超过人民币
过人民币 120 万元，合同期限自董事会批准后合同签订之日至 2022 年
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
下简称“翠屏山宾馆”）开展年度先进职工疗休养项目的关联交易议案》
。
同意本公司委托翠屏山宾馆开展 2021 年度先进职工疗休养项目，
并签署委托合同，合同金额不超过人民币 37.20 万元，合同期限自 2021
年 11 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
路有限公司（以下简称“常宜公司”
）、江苏宜长高速公路有限公司（以
下简称“宜长公司”
）与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代
路桥公司”）签署日常养护工程施工合同的日常关联交易议案》
。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、
宜长公司分别与现代路桥公司签署日常养护工程施工合同，协议金额
不超过人民币 1000 万元，
其中：广靖锡澄公司不超过人民币 820 万元，
常宜公司不超过人民币 80 万元，宜长公司不超过人民币 100 万元。协
议期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；授权董事会秘书姚永
嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
高速公路工程养护技术有限公司（“养护技术公司”）签署技术服务协
议的日常关联交易议案》
。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司宜长公司与
养护技术公司签署养护技术服务协议，由养护技术公司提供养护技术
服务，协议金额不超过人民币 370 万元，其中：广靖锡澄公司不超过
人民币 250 万元，宜长公司不超过人民币 120 万元。协议期限自 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议
签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝公
司”）签署路网技术服务协议的日常关联交易议案》
。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、
宜长公司分别与通行宝公司签署路网技术服务协议，由通行宝公司提
供路网技术服务，协议金额不超过人民币 320 万元，其中：广靖锡澄
公司不超过人民币 200 万元，常宜公司不超过人民币 70 万元，宜长公
司不超过人民币 50 万元。协议期限均自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4
月 30 日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为上述(3)-(7)项关联交易事
项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股
东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
上述(3)-(7)项关联交易事项中，关联董事陈延礼先生、王颖健先
生回避表决，其余各董事均可投票。
日常关联交易议案》
。
同意本公司继续受托管理常宜一期项目北段的运营管理工作，并
签署受托管理协议，协议金额不超过人民币 250 万元，协议期限自 2022
年 1 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日；授权董事成晓光先生、总经理汪
锋先生处理后续事宜，包括但不限于签署委托运营管理协议；授权董
事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为本项议案涉及的关联交易
事项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联
股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利
益。
本公司的第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司是广
靖锡澄公司的重要股东，常宜公司是广靖锡澄公司的控股子公司，故
此项决议涉及关联交易事项，关联董事吴新华先生、李晓艳女士对该
项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。
。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏 宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
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