证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2021-034
长春英利汽车工业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2021
年 10 月 29 日以通讯方式召开第四届董事会第三次会议，应出席本次会议的董事
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有
关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2021 年
第三季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全
资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公
司独立董事关于为全资子公司申请综合授信提供担保的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-037）。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
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