证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2021-090
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三
届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案》，会议决定于 2021 年 11 月 16 日 14:30 召开 2021 年第一次
临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大
会议事规则》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 11 月 16 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时
间：2021 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出
现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2021 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
案》
案》
金永久补充流动资金的议案》
（各子议案需要逐
项审议）
（各子议案需要逐项
审议）
（各子议案需
要逐项审议）
上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十五次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编
号：2021-081）、
《第三届监事会第二十五次会议决议公告》
（公告编号：2021-082）
等相关公告。
上述提案 1-3 均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过；提案 4 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 6 为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案 5-7 将采用累积投票制选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（也可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码如下表所示
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>
的议案》
《关于非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
累积投票提案
四、会议登记等事项
（一）会议登记事项
世嘉科技股份有限公司证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
联系人：康云华
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证
明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办
理登记。
（3）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》
（附件
司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。
（二）会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路439号苏州市世嘉科技股份有限公
司证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com
联系人：康云华
（三）其他事项
本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
相关附件：
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《股东大会参会登记表》
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填 报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案编码 5.00，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案编码 6.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如表一提案编码 7.00，采用等额选举，应选人数
为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
苏州市世嘉科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本企业/本人出席于 2021 年 11 月 16 日
召开的苏州市世嘉科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会
会议结束之日止。
本企业/本人对该次股东大会审议的提案表决意见如下：
非累积投票提案（填报表决意见：同意、反对、弃权。）
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理
办法>的议案》
《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理
制度>的议案》
《关于非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。
提案
提案名称 获得选举票数
编码
注：1、对于非累计投票提案，委托人应在授权委托书中“同意”“反对”
“弃权”中选
择一个并打“√”
，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
有的每个提案组的选举票数（即股东所代表的有表决权的股份总数与应选人数的乘积）为限
进行投票；委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票；如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人（签名/盖章）：
受托人（签名）：
法人股东法定代表人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
受托人身份证号码：
委托人持有股份数：
年 月 日
附件 3：
苏州市世嘉科技股份有限公司
自然人股东姓名/ 身份证号码/营
法人股东名称 业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
住 所 邮 编
备注：
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