股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2021-035
债券代码：143740 债券简称：18公用03
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：155745 债券简称：19沪众01
债券代码：175800 债券简称：21 沪众 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或着重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于
于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为 9 名，实
为 9 名。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议
合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（《上海大众公用事业（集团）股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）
为了规范公司信用类债券的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》
《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则
适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》等相关法律、法规、规章、规范性文
件以及《公司章程》，特制定《上海大众公用事业（集团）股份有限公司信用类
债券信息披露管理制度》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司在香港聘任的联席公司秘书陈淳女士（方圆企业服务集团（香港）有
限公司委派之代表）因个人原因提出辞任本公司联席公司秘书、《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》之授权代表、香港《公司条例》之授权代表之职位。
就更换联席公司秘书事宜，本公司接到方圆企业服务集团（香港）有限公司的推
荐函，推荐由吴咏珊女士担任联席公司秘书。公司第十一届董事会第十二次会议
审议通过了《关于变更联席公司秘书的议案》，同意聘任吴咏珊女士担任新一任
联席公司秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董 事 会
附：吴咏珊女士个人简历
吴咏珊女士，1976年12月出生，为方圆企业服务集团（香港）有限公司的副
总监，负责协助上市公司的公司秘书工作。吴咏珊女士在公司秘书领域拥有超过
首页
微信公众号
证券之星APP
