东方通信: 东方通信股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券之星 2021-10-30 00:00:00
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 证券代码:600776   900941    股票简称:东方通信      东信 B 股
                编号:临 2021-032
           东方通信股份有限公司
        第九届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  东方通信股份有限公司(以下简称“公司”
                    )第九届董事会第二
次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司 9 名董事参
与了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案:
  (一)
    、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《东方通信股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果:同意票 9 票          反对票 0 票   弃权票 0 票
  (二)
    、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
  同意在经营范围中增加“第三类医疗器械经营”,并相应修改《公
司章程》。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《东方通信股份有限公司关于增加公司经营范围及修改<公司章
程>的公告》、
      《东方通信股份有限公司章程》
                   。
  表决结果:同意票 9 票     反对票 0 票   弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三)
    、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
  同意增加 2021 年公司与中国电科及其下属单位之间的日常关联
交易总额不超过 9020 万元。
  关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李
淼先生和付若琳女士回避该项表决。
  公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了
事前审核并发表了独立意见。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《东方通信股份有限公司关于增加公司 2021 年度日常关联交易
预计的公告》
     。
  表决结果:同意票 3 票(6 名关联董事回避) 反对票 0 票      弃
权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  (四)
    、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案
  同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机
减持不超过 173.6704 万股博创科技股份有限公司股份,不超过其总
股本的 1%。
  公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此发表了
同意的独立意见。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股
份的公告》。
  表决结果:同意票 9 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  (五)
    、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
   同意于 2021 年 11 月 15 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技
园召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股
份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》
                              。
  表决结果:同意票 9 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
  特此公告。
                       东方通信股份有限公司董事会
                           二○二一年十月三十日

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