湖北美尔雅股份有限公司独立董事
关于公司第十一届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作
为公司的独立董事，对公司第十一届董事会第十六次会议审议的以下事项发表独
立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员意见
经审阅张瑶女士的简历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券法》规
定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的情形，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。张
瑶女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要
求。经董事长提名，董事会审议，本次聘任程序符合法律法规和《公司章程》的
有关规定。综上，我们同意聘任张瑶女士为公司财务总监。
二、关于为全资子公司银行贷款提供担保的意见
经审议公司提供相关资料，我们认为公司为全资子公司银行贷款提供担保的
事项，符合公司经营发展需求，被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，担
保风险可控。公司关于开展对外担保事项审议程序合法、有效，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益，同意本次公司向子
公司提供担保的议案。
独立董事：
麻志明 王震坡 余剑峰
湖北美尔雅股份有限公司董事会
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