编号: GDH-21-04
时代出版会议文件 日期：2021-11-05
时代出版传媒股份有限公司
编号: GDH-21-04
时代出版会议文件 日期：2021-11-05
时代出版传媒股份有限公司
一、会议时间：2021 年 11 月 5 日下午 15：00
二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
二会议室
三、会议主持人：副董事长、总经理郑可
四、议程内容：
（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的
方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）
。
（二）审议议案：
（三）回答股东提问
（四）指定现场会议计票人、监票人
（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
（六）现场对议案进行表决
（七）宣布休会
（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票
统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布大会结束
编号: GDH-21-04
时代出版会议文件 日期：2021-11-05
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时代出版会议文件 日期：2021-11-05
会议资料
关于 2021 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2021 年半年度财务报表（未经审计），截至 2021 年 6 月
合并报表可供股东分配的利润为 3,042,579,483.58 元，母公司可供股
东分配的利润为 870,505,233.19 元。拟以公司 2021 年半年度利润分配
方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）
税）
，共计分配现金股利 60,540,646.38 元（含税），占 2021 年上半年
度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 26.31%。
本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○二一年十一月五日
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