证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2021-037
北京韩建河山管业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议通知和材料于 2021 年 10 月 23 日送达，会议于 2021 年 10 月 29 日以现
场方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际
出席并表决的监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
经审议监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关
法律、法规等相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，公司编制的 2021 年第三季度报告反映了公司的经营状况、经营成果
和财务状况。监事会保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确和
完整，承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。
监事会认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，
符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允的反映
公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次
会计政策的变更。
表决结果：同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
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