股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2021-089
福建天马科技集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面
及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议形成如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2021 年第三
季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第三季度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，所包含的信息能从各方面真实地
反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程并办理
工商变更登记的议案》。
同意公司增设副董事长一人，可根据需要设一名执行总裁，并统一将“总经
理”改为“总裁”，“副总经理”改为“副总裁”，同时据此修改《公司章程》中
所有包含“总经理”、
“副总经理”的条款，并提请股东大会授权公司董事会及董
事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》刊登于 2021 年 10 月 30
日的《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于变更部分募投
项目实施主体和实施地点的议案》。
公司拟将2020年度非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体和实施
地点进行变更，并同意根据项目变更增设募集资金账户。本次变更不涉及变更募
集资金金额和用途。
经审核，监事会认为：公司根据实际情况对部分募投项目实施主体和实施地
点做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于公司长远发展，有利于实现公
司与全体投资者利益的最大化，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议
程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不
存在损害股东利益的情况。监事会对本次部分募投项目实施主体和实施地点变更
无异议，同意前述变更事宜。
具体内容详见公司刊登于 2021 年 10 月 30 日《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十九日
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