股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2021-088
福建天马科技集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电
子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下
决议：
一、审议通过《关于审议 2021 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于 2021 年 10 月 30 日《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于控股孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的议
案》。
同意公司控股孙公司福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称“华龙生
物”）以其所持有的永安鑫华港饲料有限公司（以下简称“永安鑫华港”）5,000 万
元债权向永安鑫华港进行增资，增资价格为每 1 元注册资本对应作价 1 元。本次
增资完成后，永安鑫华港的注册资本由目前的人民币 2,000 万元增加至人民币
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于 2021 年 10 月 30 日《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于控股孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》。
三、审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》。
同意公司以自有资金向台山市福马饲料有限公司（以下简称“台山福马”）
增资人民币 15,000 万元。本次增资完成后，台山福马的注册资本由原人民币
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于 2021 年 10 月 30 日《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》。
四、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
同意公司增设副董事长一人，可根据需要设一名执行总裁，并统一将“总经
理”改为“总裁”，“副总经理”改为“副总裁”，同时据此修改《公司章程》
中所有包含“总经理”、“副总经理”的条款，并提请股东大会授权公司董事会
及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于 2021 年 10 月 30 日《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。
同意公司将 2020 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体和实施
地点进行变更，并同意根据项目变更增设募集资金账户。本次变更不涉及变更募
集资金金额和用途。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登于 2021 年 10 月 30 日《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14：30 在福建省福清
市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会
采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2021 年 10 月 30 日《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
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