证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2021-056
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议通知和材料已于 2021 年 10 月 18 日以书面方式发出，会议于 2021 年
先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年第三
季度报告的议案》。
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2021
年第三季度报告》。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为控股子公
司提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司湖北千川门窗有限公司向银行申请借款或综合授信
提供最高额度不超过 10,000 万元的担保，以满足其经营发展需求。具体内容详
见 2021 年 10 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司为控股子
公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-057）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 10 月
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
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