证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-097
北京东方中科集成科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议以
投票方式表决。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过邮件方式送达
给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参考公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
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披露的《2021 年第三季度报告》。
励计划>的议案》
公司董事郑大伟为公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计
划》的激励对象，为本议案关联董事，故对本议案回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参考公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
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披露的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的公告》。
独立董事发表了《第五届董事会第四次会议独立董事意见》，具
体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
公司拟于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，
会议具体时间另行通知。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详情请参考公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、
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披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
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