中牧股份: 中牧实业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2021-10-30 00:00:00
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股票代码:600195       股票简称:中牧股份              编号:临 2021-041
              中牧实业股份有限公司
           第八届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于
人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持,符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
   经与会董事审议,会议表决通过如下议案:
   一、中牧股份 2021 年第三季度报告
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   二、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   同意修订《总经理工作细则》部分条款。
   三、关于核定公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
   表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   董事王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生对该议案回避表决。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   四、关于设立全资子公司中牧华罗畜牧科技(山东)有限公司承建年产 7 万吨
饲料厂项目的议案
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   为快速拓展市场,满足公司“十四五”战略发展规划,同意公司以自有资金
工商行政管理部门的核准结果为准);同意该全资子公司在山东省临沂市郯城县经
济开发区医药产业园实施新建年产 7 万吨饲料加工厂项目,项目建设工程投资
   特此公告
                             中牧实业股份有限公司董事会

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