证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2021-039
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通
知于 2021 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2021 年 10
月 28 日在公司会议室召开，会议由朱继东董事长主持。本次会议应到董事 9 名，实
到董事 8 名，独立董事陈子雷先生因工作原因请假，委托独立董事史敏女士代为行使
表决权。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
同意公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公
司”）就轻循环油仓储保管合同纠纷事项确认部分信用减值损失4,010.92万元，占上
市公司2020年经审计净利润的14.97%，扣除所得税影响后，预计上市公司2021年第三
季度净利润将减少约3,008.20万元。公司董事会认为：本次外贸公司确认信用减值损
失的依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相
关规定，符合该诉讼事项的实际情况，能更加公允、真实、准确地反映公司2021年第
三季度的资产状况和经营成果，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的主
营业务、财务状况、现金流量不构成重大影响。公司独立董事和审计委员会对本次确
认信用减值损失发表了同意的独立意见和审核意见。详见临2021-041号公告。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
