证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-054
江西黑猫炭黑股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知于2021年10月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。
会议于2021年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事成员共同推举王耀
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议选举王耀先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通
过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议选举公司第七届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次会议通
过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会，具体组成如下：
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（1）发展战略委员会：王耀先生（主任委员）、魏明先生、周芝凝女士、
李毅先生、虞义华先生；
（2）审计委员会：方彬福先生（主任委员）、骆剑明先生、段明焰先生；
（3）提名委员会：骆剑明先生（主任委员）、王耀先生、虞义华先生；
（4）薪酬与考核委员会：虞义华先生（主任委员）、方彬福先生、魏明先
生。
以上各专门委员会委员的简历详见于2021年9月30日在《证 券 日 报》《证券
时报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任魏明先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。（简历附后）
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任周芝凝女士、梅璟先生、周薇女士、李毅先生、江华光先生、杨林先生、
梁智彪先生、占志强先生为公司副总经理，聘任段明焰先生为公司财务总监；任
期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任李毅先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。李毅先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格
证书，其任职符合相关法律法规的规定。（简历附后）
董事会秘书联系方式：
电话：0798-8399126
传真：0798-8399126
邮箱：heimaoth@126.com
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联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧
邮政编码：333000
公司独立董事对聘任高管人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公
司于2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关
于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任张志景先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。张志景先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘
书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。（简历附后）
证券事务代表联系方式：
电话：0798-8399126
传真：0798-8399126
邮箱：heimaoth@126.com
联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧
邮政编码：333000
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审计委员会提名，同意聘任张镇英女士为公司内部审计负责人，任期为三
年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）
八、审议通过了《2021年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：
三、备查文件
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特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
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附件：
公司第七届董事会董事长简历：
王 耀，男，1963 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程
师。曾任景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、景德镇市岚山物资贸易公司总经理、
景德镇陶瓷股份有限公司总经理、董事长、党委书记、景德镇陶瓷集团有限责任
公司党委书记、董事局主席，现任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事
局主席，本公司党委书记、董事长。
截至目前王耀先生未持有本公司股份，除担任公司控股股东景德镇黑猫集团
有限责任公司党委书记、董事局主席外，与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
公司总经理简历：
魏 明，男，1967 年 1 月出生，中共党员，本科学历，曾任景德镇市焦化
煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理
负责营销工作，现任本公司党委副书记、总经理 、董事。
截至目前魏明先生持有本公司股票 20,500 股，与公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
公司副总经理简历：
周芝凝，女，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历，曾任景德镇市焦化
煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长，开门子陶瓷化工集团有限公司营销
部副部长、总经理助理，现任本公司董事、常务副总经理分管供销工作。
截至目前周芝凝女士持有本公司股票 407,500 股，与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
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未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
梅 璟，男，1965 年 8 月出生，中共党员，本科学历，曾任江西时代高科
股份有限公司总经理；江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理。现任本公司党委
副书记、副总经理，负责公司统战、群团工作和行政管理工作。
截止目前，梅璟先生直接持有公司股份 250,000 股，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
周 薇，女，1973 年 7 月出生，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂计
划科科长、景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部副部长兼计划核算处处长；
现任本公司副总经理负责管理部门工作。
截止目前，周薇女士直接持有公司股份 240,000 股，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
李 毅，男，1983 年 8 月出生，中共党员，本科学历，曾任公司证券部主
办科员、证券事务代表、副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书，分管
证券工作。
截止目前，李毅先生直接持有公司股份 410,000 股，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-054
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
江华光，男，1968 年 7 月出生，中共党员，大专学历，曾任韩城黑猫炭黑
有限责任公司管理部部长、乌海黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑
有限责任公司常务副总经理，江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理兼产业运行
部部长，现任公司副总经理分管产业运行工作。
截止目前，江华光先生直接持有公司股份 240,000 股，与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行
人”。
杨 林，男，1969 年 6 月出生，中共党员，大专学历，曾任江西黑猫炭黑
股份有限公司销售部长、总经理助理；现任公司副总经理分管销售工作。
截止目前，杨林先生直接持有公司股份 300,000 股，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
梁智彪，男，1967 年 11 月出生，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂净
化车间工段长、景德镇市焦化煤气总厂炭黑二分厂副主任、江西黑猫炭黑股份有
限公司生产技术部部长、韩城黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有
限责任公司总经理、济宁黑猫炭黑有限责任公司总经理；现任本公司副总经理负
责专家委员会工作。
截止目前，梁智彪先生直接持有公司股份 240,000 股，与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-054
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行
人”。
占志强，男，1966 年 9 月出生，中专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂中
化室取制样班班长、协调处清欠科科长、煤焦处副处长、江西蓝天玻璃制品有限
公司经营副厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司化工销售部部长；现任本公司副总
经理负责精细化工和特炭销售工作、黑猫进出口公司董事长、江西黑猫新加坡有
限公司董事长。
截止目前，占志强先生直接持有公司股份 300,000 股，与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行
人”。
段明焰，男，1967 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，会计师，注册会
计师。曾任景德镇市焦化煤气总厂财务副科长、财务副处长、景德镇市金鼎商贸
有限公司和景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监、景德镇金鼎实业发展
有限公司副总裁兼财务部长、景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监，现
任本公司董事兼财务总监。
截止目前，段明焰先生直接持有公司股份 240,000 股，与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行
人”。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-054
公司董事会秘书简历：
李 毅，男，1983 年 8 月出生，中共党员，本科学历，曾任公司证券部主
办科员、证券事务代表、副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书，分管
证券工作。
截止目前，李毅先生直接持有公司股份 410,000 股，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
公司证券事务代表简历：
张志景，男，1986 年 7 月出生，本科学历，曾任公司证券部主办科员、副
部长；现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。
截止目前，张志景先生直接持有公司股份 150,000 股，与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行
人”。
公司内部审计负责人简历：
张镇英，女，1969 年 3 月出生，中共党员，大专学历，高级政工师，曾任
景德镇市焦化煤气总厂审计科主办、教育培训副科长、景德镇市焦化工业集团有
限责任公司机关党支部书记、机关分工会主席。
张镇英女士直接持有公司股份 105,000 股，与公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-054
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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