证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2021-046
江苏华绿生物科技股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2021 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议
通知于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董
事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以举手表决的方式审议通过如下议
案：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司总体发展战略需要，公司拟将首发募集资金投资项目中“年产 3 万
吨真姬菇项目”变更为“河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针
菇工厂化生产项目”。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不构成重大
资产重组。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-048）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；监事会和保荐机构均对本议
案发表了同意意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
集资金用途的核查意见。
特此公告。
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