证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2021-088
北京同有飞骥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2021 年 10 月 27 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面方式送
达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会
议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
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