证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 编号：2021-026
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际参会
董事 6 名，董事胡宝新因个人原因未参加本次董事会。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议
案：
一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于解聘及聘任高级管理人员的议案；
根据工作需要，经研究决定，解聘高国勤先生、孙洪峰先生、李志
佳先生的公司副总经理职务。
经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任董利先生为公司
总工程师，任职时间自董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 18 日本届
高管任期届满时止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于机构改革和机构职能调整的议案；
根据工作需要，拟对公司部分机构改革并进行职能调整如下：
“电力
事业部”更名为“机电管理部”
：负责公司电力板块及下属电力企业战略
规划管理、项目投资管理、生产运营管理等工作；负责矿井机电运输系
统、供电系统管理、机电运输设备安全运行监管等工作；分管灯塔市红
阳热电有限公司、辽宁沈煤红阳热电有限公司、机电设备管理中心。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于修改《公司章程》的议案；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于选举董事的议案。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁能源投资(集
团)有限责任公司拟推荐高国勤先生为公司董事候选人。董事候选人当选
后，任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届董事会任期届满止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附：高管及董事候选人简历
辽宁能源煤电产业股份有限公司
董 事 会
附：高管及董事候选人简历
董利，男，1969 年 3 月生人，中共党员，大学学历，高级工程师，
矿长；2015.03--2017.08，沈阳焦煤公司红阳三矿矿长、党委副书记；
监察局总工程师；2019.01--2020.09，沈焦公司机电设备管理中心主任、
直属党总支书记；2020.09--2021.09，辽宁省能源产业控股集团有限责
任公司安全监督管理部副部长。
高国勤，男，1966 年 8 月生人，中共党员，研究生学历，教授、研
究员级高级工程师。2015 年 12 月至 2016 年 8 月，任铁法能源公司党委
委员、副总工程师、工会副主席(主持工作)、兼煤矸石发电公司董事长,
铁煤集团监事；2016 年 8 月至 2016 年 10 月，任铁法能源公司党委委员、
副总工程师兼煤矸石发电公司董事长,铁煤集团监事；2016 年 10 月至
党委委员、董事长,铁煤集团监事；2017 年 2 月至 2017 年 11 月，任铁法
能源公司党委委员、副总师级调研员兼煤矸石发电公司党委委员、董事
长,铁煤集团监事；2017 年 11 月至 2018 年 2 月，任铁法能源公司党委委
员、副总师级调研员,铁煤集团监事；2018 年 2 月至 2018 年 3 月，任铁
法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事；2018 年 3 月至
任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,
铁煤集团煤矸石发电公司董事；2018 年 6 月至 2018 年 9 月，任铁法能源
公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公
司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长；2018 年 9 月至 2018
年 10 月，任铁法能源公司党委委员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电
公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长；2018 年 10 月至
发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司党支部书记、董事长；
部长；2020 年 5 月至 2021 年 10 月，任辽宁能源煤电产业股份有限公司
副总经理。2021 年 9 月至今，任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党
委副书记、副董事长、总经理；2021 年 10 月至今，任国能（绥中）发电
有限公司副董事长。
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