证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-036
安源煤业集团股份有限公司
关于董事、高管辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日分别
收到罗庆贺先生、游长征先生的书面辞呈。因近退休年龄，罗庆贺先生申请辞去
公司董事及董事会战略委员会委员职务；因工作调整，游长征先生申请辞去公司
副总经理、总工程师职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗庆贺先生辞职不会导致公司董
事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。上述人员辞呈自送
达公司董事会之日起生效。
罗庆贺先生、游长征先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗
庆贺先生、游长征先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为保障公司董事会的规范运作，公司间接控股股东江西省投资集团有限公司
向公司建议提名增补第七届董事会非独立董事 1 名，经公司董事会提名委员会核
查并提名，公司同日召开第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于增
补公司第七届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名增补张保泉先生为公
司第七届董事会非独立董事侯选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事
会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：本次提名是在充分了解被提
名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，符合《公司
法》
《公司章程》及相关法律法规的规定，并按规定履行了相关手续，提名程序
合法、有效；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责
的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；同意提交公司股东大
会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
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