证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-050
辽宁港口股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会第（二）
、（三）项议案需提交股东大会批准。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第六届监事会2021年第6次会议
会议时间：2021年10月28日
会议地点：辽港集团大楼108室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2021年10月13日，电子邮件。
应出席监事人数：3人 亲自出席监事人数：3人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由独
立监事王志峰先生召集和主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《辽宁港口股份有限公司2021年第三季度报告》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
（www.sse.com.cn）
。
（二）审议通过《关于购买营口港集团所持鲅鱼圈港区港口主业
资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
本议案须提交股东大会审议批准。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（三）审议通过《关于审议经扩大辽宁港口股份有限公司的未经
审核备考财务资料议案》
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案须提交股东大会审议批准。
三、上网及备查附件
监事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司监事会
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