辽港股份: 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

证券之星 2021-10-29 00:00:00
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证券代码:601880   证券简称:辽港股份   公告编号:临2021-049
              辽宁港口股份有限公司
               董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  本次董事会第(二)
          、(三)
             、(四)项议案需提交股东大会批准。
  一、董事会会议召开情况
  会议届次:第六届董事会2021年第7次会议
  会议时间:2021年10月28日
  会议地点:辽港集团大楼109室
  表决方式:现场表决
  会议通知和材料发出时间及方式:2021年10月13日,电子邮件。
  应出席董事人数:9人      亲自出席、授权出席董事人数:9人
  董事齐岳先生因公务无法现场出席本次会议,已授权董事长魏明
晖先生出席并代为行使表决权;董事袁毅先生因公务无法现场出席本
次会议,已授权董事曹东先生出席并代为行使表决权;董事那丹红女
士因公务无法现场出席本次会议,已授权董事长魏明晖先生出席并代
为行使表决权。
  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
                         、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董
事长魏明晖先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过了以下议案:
   (一)审议通过《辽宁港口股份有限公司2021年第三季度报告》
   表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
(www.sse.com.cn)
               。
   (二)审议通过《关于购买营口港集团所持鲅鱼圈港区港口主业
资产暨关联交易的议案》
   根据上海、香港两地上市规则的规定,该议案事项涉及关联交易,
关联董事魏明晖先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、
那丹红女士对该议案回避表决,经非关联董事一致表决,批准该议案。
同时,经关联交易比例测算,该议案尚需提交股东大会审批。
   表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
   详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
   (三)审议通过《关于审议经扩大辽宁港口股份有限公司的未经
审核备考财务资料议案》
   根据上海、香港两地上市规则的规定,该议案事项涉及关联交易,
关联董事魏明晖先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、
那丹红女士对该议案回避表决,经非关联董事一致表决,批准该议案。
同时,经关联交易比例测算,该议案尚需提交股东大会审批。
   表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
   (四)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司拟注册发行不超过
   表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
   本议案须提交股东大会审议批准。
  详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
  (五)审议批准《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议
案》,授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定,适
时发布2021年第四次临时股东大会会议通知。
  表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
  三、上网及备查附件
  董事会决议;
  独立董事意见;
  独立董事事前认可函;
  审核委员会决议暨记录。
  特此公告。
                     辽宁港口股份有限公司董事会

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