证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2021-067
上海泛微网络科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于
会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议:
批准对外报出。
董事会在审阅公司 2021 年第三季度财务报告后，认为 2021 年第三季度财务报告能
充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
励计划第三期解除限售条件成就的议案》。
根据激励计划相关规定对第三个解除限售期共计 3,749,805 股限制性股票进行解除限售，
占公司股本总额的 1.44%。
独立董事对此议案发表了明确的同意意见。公司 2017 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案无
需提交股东大会审议。
关联董事包小娟女士、王晨志先生、熊学武先生、金戈先生系本次股权激励计划激
励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
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