泛微网络: 泛微网络第四届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2021-10-29 00:00:00
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  证券代码:603039     证券简称:泛微网络       公告编号:2021-067
          上海泛微网络科技股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于
会议应到董事九人,实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定,会议由董事长韦利东主持,经表决通过如下决议:
批准对外报出。
  董事会在审阅公司 2021 年第三季度财务报告后,认为 2021 年第三季度财务报告能
充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
励计划第三期解除限售条件成就的议案》。
根据激励计划相关规定对第三个解除限售期共计 3,749,805 股限制性股票进行解除限售,
占公司股本总额的 1.44%。
  独立董事对此议案发表了明确的同意意见。公司 2017 年第三次临时股东大会,审议
通过了《关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本议案无
需提交股东大会审议。
  关联董事包小娟女士、王晨志先生、熊学武先生、金戈先生系本次股权激励计划激
励对象,回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。
  特此公告。
                           上海泛微网络科技股份有限公司董事会

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