证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2021-083
福建海源复合材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场召开时间：2021年10月28日下午14:00
（2）网络投票时间：2021年10月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 28 日 9:15—15:00。
公司会议室
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 44 人，
代表公司有表决权股份 87,035,917 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份
总数的 33.4754%。
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 1 人，代表公司有表
决 权 股份 18,329,231 股 ，占 本次 会 议股 权登 记日 公司 有 表决 权股 份总 数 的
公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请江西轩
瑞律师事务所律师出席本次会议。
通过网络投票的股东共 43 人，代表公司有表决权股份 68,706,686 股，占本
次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 26.4256%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票
相结合的方式审议通过了以下决议：
（一）《关于拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案》
同意票： 86,534,117 股 占出席会议有表决权股份总数的 99.4235%
反对票： 0股 占出席会议有表决权股份总数的 0%
弃权票： 501,800 股 占出席会议有表决权股份总数的 0.5765%
中小股东总表决情况：
占出席会议有表决权中小股东所持股份总
同意票： 14,242,127 股
数的 96.5966%
反对票： 0股 占出席会议有表决权中小股东所持股份总
数的 0%
占出席会议有表决权中小股东所持股份总
弃权票： 501,800 股
数的 3.4034%
会议审议并表决通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的
议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司聘请的江西轩瑞律师事务所康敏律师、陈椿律师现场见
证并出具《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会
之律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等，均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
《福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
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