证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-074
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审
议通过了《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2021 年 11
月 15 日召开 2021 年度第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议
相关事项详细通知如下：
一、召开会议的基本情况
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日上
午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
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本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（ 2） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复
投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法
定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议
者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
公司办公楼一层会议室
（1）事先会议登记：详见本通知“四、会议登记”
（2）当天携带文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。
自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人
身份证原件、股东签发的授权委托书原件。
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（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
二、会议审议事项
议案 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
议案 2、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
议案 3、《关于变更会计师事务所的议案》
议案 1、议案 3，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审
议通过；议案 2，已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2021 年
指定信息披露报刊（《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》）的公告
文件。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，议案1、议案3涉及影响中小投资者利益的
重大事项，对中小投资者的表决单独计票并对单独计票结果及时披露。
根据规定，议案1、议案2属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
其中，议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提条件；若议案1表决未通过，则
议案2表决结果不生效。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
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非累积投票提案
四、会议登记
（一）登记时间、地点：
登记日期时间：2021 年 11 月 12 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）
登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部
（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记
（三）登记手续：
法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托
书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，
代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现
场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3）；
异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、
《股东大会出
席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证
券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。
联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证
券事务部。邮编：361028
联系部门：公司证券事务部
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联系人：陈雪峰先生 吴燕娥女士
联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
(1)会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。
(2)网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。
五、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统参加投票。
一.网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投资 者 服 务 密码 ” 。 具体 的 身 份 认 证流 程 可 登 录互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
本委托人（名称/姓名）:______________委托 先生/女士(身份证号
码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021
年度第一次临时股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、
受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并
经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。
委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:________________________
委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________
委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________
受托人（签字）：____________受托人身份证号码：________________________________
签发日期： 年 月 日
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附件 3
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
自然人股东（姓名）/
身份证号码/
法人股东（名称）、
营业执照号码
法定代表人（姓名）
股东账号 持股数量
出席会议人员（姓名） 是否委托
联系电话 联系地址
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