股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-064
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：
为 2021 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。
会议室
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 63,095,900 股，占上市公司总股份的
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 63,056,400 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 39,500 股，占上市公司总股份的 0.0194％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 95,900 股，占上市公司总股份的
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 56,400 股，占上市公司总股份的 0.0277％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 39,500 股，占上市公司总股份的 0.0194％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师
等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果
如下：
议案 1.00 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 63,058,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；反对 37,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.4181％；反对 37,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 38.5819％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 63,058,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；反对 37,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.4181％；反对 37,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 38.5819％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议
案》
总表决情况：
同意 63,058,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；反对 37,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.4181％；反对 37,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 38.5819％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
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