证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2021-089
债券代码：123074 债券简称：隆利转债
深圳市隆利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知
于 2021 年 10 月 25 日以邮件和电话的方式向全体董事送达。会议于 2021 年 10 月 28 日上午
讯表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数 7 人，实际出
席人数 7 人；监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际
情况，完成了 2021 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员签
署了书面确认意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
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