证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2021065
神州高铁技术股份有限公司
第十四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第五次会
议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子
邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021 年第三季度报告》
（公告
编号：2021067）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销及吸收合并部分全资
子公司的公告》（公告编号：2021068）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2021069）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于近期召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于续聘会计师
事务所的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
