证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-076
债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会
议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及
规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会董事审议，形成了以下决议：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与本 公 告 同日 披 露 于 公司 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事吴子富先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预
留授予条件已经成就。根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会确
定 2021 年 11 月 1 日为预留授予日，同意以 2.90 元/股的价格向符合授予条件的
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授
予预留限制性股票的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日披露
于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事吕强先生、吴子富先
生、吕丽珍女士、欧阳波先生、吴汝来先生回避表决。
为促进公司健康、稳定、长期持续的增长，规避短期行为，鼓励为公司创造
价值，留住并用好有用人才，本着合理简化、聚焦考核的原则，董事会同意对《2021
年高级管理人员薪酬方案》进行调整，具体调整情况如下：
调整前：公司高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、季度绩效薪酬、年度绩
效薪酬三部分构成。总裁郭峻峰先生的基本薪酬、季度绩效薪酬及年度绩效薪酬
占比为 4:3:3，副总裁欧阳波先生、吴兴先生、郭裕源（KUEK JOO GUAN）先生
的基本薪酬、季度绩效薪酬及年度绩效薪酬占比为 5:2:3，副总裁吕丽珍女士、
首席财务官吴汝来先生、董事会秘书彭敏女士的基本薪酬、季度绩效薪酬及年度
绩效薪酬占比为 6:2:2。
调整后：公司高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、年度绩效薪酬两部分构
成。总裁吴子富先生，副总裁欧阳波先生、吴兴先生、郭裕源（KUEK JOO GUAN）
先生的基本薪酬、年度绩效薪酬占比为 7:3，副总裁吕丽珍女士、首席财务官吴
汝来先生、董事会秘书胡宇超女士的基本薪酬、年度绩效薪酬占比为 8:2。
调整后的方案从 2021 年第四季度开始执行，即前三季度按绩效考核结果发
放季度绩效薪酬；第四季度取消季度考核，该部分绩效薪酬并入基本薪酬按月发
放。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日披露
于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的公告》。
二、备查文件
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
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