证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-018
中海油田服务股份有限公司
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）
召开。会议通知于 2021 年 10 月 11 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 5 人，齐美胜先生因其他公
务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权，赵宝顺先生因其他公务
原因未能亲自出席并书面委托徐玉高先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先
生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新
生先生以通讯方式列席）。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田
服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司 2021 年第三季度业绩披露的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）
披露的《中海油服 2021 年第三季度报告》。
（三）审议通过关于选举董事人选的议案。
董事会同意提名余峰先生为公司执行董事候选人、提名武文来先生为公司非执行
董事候选人，并提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
如临时股东大会审议通过上述提名，武文来先生将接替徐玉高先生担任公司薪酬
与考核委员会委员的职务。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 日本公司在《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 （www.cosl.com.cn）发布的《中
海油服关于董事辞任的公告》。
（四）审议通过关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案
吴艳艳女士因工作变动原因，已向公司提交辞呈，申请辞去本公司董事会秘书职
务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管
理办法》等相关规定，建议指定董事长赵顺强先生代行董事会秘书职责。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案
以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 日本公司在《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 （www.cosl.com.cn）发布的《中
海油服关于董事会秘书辞任的公告》。
上述第（三）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东
大会的通知将另行公告。
三、附件
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
附件 1：
执行董事候选人余峰先生简历
余峰先生，中国国籍，1964 年出生，中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。
华大学工商管理硕士学位（MBA）。1987 年 7 月至 1990 年 1 月，任胜利油田电子计算
中心助理工程师；1990 年 1 月至 1991 年 5 月任海洋石油测井公司助理工程师；1991
年 5 月至 1992 年 8 月任海洋石油测井公司新疆分公司工程师；1992 年 8 月至 1994
年 5 月任海洋石油测井公司新疆分公司销售工程师；1994 年 5 月至 1995 年 8 月任海
洋石油测井公司湛江分公司市场销售工程师；1995 年 8 月至 1996 年 8 月任海洋石油
测井公司市场开发部副经理；1996 年 8 月至 2000 年 12 月任海洋石油测井公司市场开
发部经理；2000 年 12 月至 2001 年 12 月任海洋石油测井公司总经理助理（分管计财
部）；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任中海油服市场部总经理；2002 年 9 月至 2006 年
田技术事业部总经理；2016 年 1 月至 2017 年 1 月任中海油服市场总监；2017 年 1
月起，任中海油服副总裁；2017 年 6 月至 2020 年 9 月，兼任中海油服安全总监；2020
年 7 月起任中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。
附件 2：
非执行董事候选人武文来先生简历
武文来先生，中国国籍，1962 年出生，教授级高级工程师，1984 年 9 月毕业于
长春地质学院地质系地质矿产调查专业；2008 年 7 月获中科院地质与地球物理研究所
固体地球物理学专业研究生理学博士学位。1984 年 9 月至 1988 年 7 月任山西冶金地
质研究所助理工程师；1988 年 7 月至 1992 年 6 月任渤海石油公司研究院勘探二室地
质师、副主任；
主任、科研生产管理科科长、副总地质师兼科研生产管理科科长；1999 年 10 月至 2009
年 9 月先后任中海石油研究中心渤海石油研究院院长、副主任、党委副书记、纪委书
记、工会主席、中海石油（中国）有限公司北京研究中心副主任；2009 年 9 月至 2011
年 12 月先后任中国海洋石油总公司思想政治工作部主任兼新闻中心主任、新闻办公
室主任、海洋石油报社社长；2011 年 12 月至 2013 年 3 月任中国海洋石油总公司思想
政治工作部（新闻办公室）主任兼海洋石油报社社长；2013 年 3 月至 2018 年 2 月任
中联煤层气有限责任公司总经理、党委书记、中海石油（中国）有限公司非常规油气
分公司总经理；
党委书记；2021 年 1 月至今从事专项工作。
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