证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2021-088
内蒙古远兴能源股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于以通讯方式召开八
届十七次董事会会议的通知。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度报告》。
议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加闲置自有资金购买
理财产品额度及调整投资期限的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司为其全资子
公司贷款担保的公告》。
董事会定于 2021 年 11 月 17 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2021 年第七次临时股东大会。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第七次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
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