证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2021-102
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的形式召开，本次会议通知于 2021 年 10 月
董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》、
《公司章程》和公司《董事会议事规
则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为，
《公司 2021 年第三季度报告》的编制及审议程序符合
法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
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