证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-098
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
一、董事会会议召开情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2020 年限制性股票激励计划概述
了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公
司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公
司独立董事就公司 2020 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是
否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司 2020 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。北京安杰（上海）律师事务所出具了《关于嘉美
食品包装（滁州）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）之法律意
见书》。
（公告编号：2020-056），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张本照先生
作为征集人就公司 2020 年一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
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对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与
本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020 年 11 月 3 日，公司披露
了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》（公告编号：2020-060）。
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司
权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-066）。
第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，
监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。北京安杰（上海）律师事务所
出具了《关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
调整和首次授予相关事项之法律意见书》。
授予登记完成的公告》（2020-075）。首次授予限制性股票的上市日期为 2020 年
会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、
《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对前述议案发
表了同意的意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见，北京安杰
（上海）律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
二、回购注销的相关说明
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根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2020 年限制性股票激励计
划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次授予激励对象
张胜军、朱成章、代进强、闫开放、刘亮五位员工因个人原因离职而不再具备
激励资格，公司董事会拟回购注销其所持有的全部已获但尚未解除限售的限制
性股票共计 9.50 万股。本次回购股份数量占本激励计划涉及股份数量（含预留
部分）的比例为 0.99%，占截至本公告日公司总股本的 0.01%。
根据本激励计划相关规定，激励对象因主动辞职的，已获授予但尚未解除
限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。本次回购
不存在本激励计划中关于调整限制性股票回购数量及回购价格的情形。因此，
本次回购限制性股票的价格为 3.71 元/股。
本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 35.245 万元，资金来源为公司自
有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销后公司股份总数将减少 9.50 万股，股本结构变动如下：
本次回购前 减少股份数 本次回购后
股份性质
数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
合计 960,333,535 100.00% 95,000 960,238,535 100.00%
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大
影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉
尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本激励计划的相关
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规定，同意公司本次以 3.71 元/股的价格回购注销五名已离职激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票 9.50 万股。本次回购注销部分限制性股票事项符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及本激励计划的规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次回购注销部分限制性股票。
六、监事会意见
经审核，本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理
办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法、合规，
不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一
致同意本次回购注销部分限制性股票。
七、律师意见
北京安杰（上海）律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，本次回购
注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销尚需
提交公司股东大会审议通过；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确
定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》
的相关规定；本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
八、备查文件
特此公告。
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